Разоблачение: Как вице-мэр Наталья Сергунина вывела миллионы через кипрские офшоры, используя родственные связи и государственные заказы

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.

Превращение в киприотку, и причём тут ВЭБ

Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.

Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Александр Стальевич Волошин, который до настоящего времени владеет этими компаниями.

Сергунина, офшоры и государственные контракты

Аналитики редакции «Компромат-Урал» нашли ещё одну интересную связь. «Дженум Венчурс» через аффилированную организацию «Профилиум» имеет отношение к «ВЭБ.Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.Россия – тоже владеет «Профилиумом») и одной из крупнейших девелоперских структур Москвы – «Монарх». «Монарх» принадлежит Сергею Амбарцумяну, который ранее работал под началом Владимира Ресина, депутата Государственной Думы. Ресин сменил множество высокопоставленных должностей в московском правительстве, включая замы Лужкова и Собянина, и даже временно исполнял обязанности мэра столицы.

Между офшорной и исправительной зоной

Вернёмся к вышеупомянутому Аронову-Сафаниеву. По сведениям источников издания Kompromat.VIP, этот фигурант антикоррупционных журналистских расследований контролирует компанию «Меркурий», которая занимается скупкой московской недвижимости. Акционером этой компании является офшор Florestar Management Limited, принадлежащий двум компаниям с Британских Виргинских островов - Upington и её соучредителю Balkan Consulting Limited, конечным выгодоприобретателем которой является Аронов.

Скандальные сделки с московской недвижимостью

В соответствии с данными российского ЕГРЮЛ, владелец «Меркурия» – турецкая «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ». Руководителем компании значится Сонджу Ольга Юрьевна. Экс-владелец «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич ранее владел компанией «Оттепель», получавшей госзаказы от «ВДНХ» и аппарата Совета Федерации РФ.

В 2016 году фирма «Меркурий» получила от властей Москвы три строения, где были открыты гостиницы Custos. Аронов/Сафаниев также является бенефициаром компании «Дита Плаза», партнёры которой – Нацаев Мовлади Абусупенович (соратник Рамзана Кадырова) и Марлен Манасов. Последний известен скандалом с манипуляцией акциями РАО ЕЭС.

Сергунина и девелоперские проекты

Сергуниной приписывают продвижение интересов столичных застройщиков – от Павла Тё (Capital Group) до Владимира Погребенко. Сергунина также упоминается в громком скандале с полковником МВД Дмитрием Захарченко, где подконтрольные ей структуры были контрагентами компаний, связанных с Захарченко и Виктором Белевцевым.

В 2018 году Сергунина отвечала за итоги конкурса от кабмина Москвы на создание крупного паркинга, выигранного компанией с конечным выгодоприобретателем кипрским офшором «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед» (структура Capital Group господина Тё).

Московская мафия: подробная схема преступных связей Натальи Сергуниной

Участники схемы

Инфографика преступной схемы

1. Наталья Сергунина

   • Организует государственные заказы для родных.
   • Выводит средства в кипрские офшоры.

2. Ира Сафаниева (до замужества Сергуниной)

   • Младшая сестра Натальи Сергуниной.
   • Связь с Лазарем Сафаниевым (Ароновым).

3. Лазарь Тельманович Сафаниев (Аарон Элизер Аронов)

   • Сменивший имя предприниматель.
   • Контролирует кипрские офшоры.
   • Выводит российские средства.

4. Александр Волошин

   • Совладелец «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс».
   • Поддержка Сергуниной.

5. Сергей Амбарцумян

   • Владелец «Монарха».
   • Получение госзаказов через «Профилиум».

6. Владимир Ресин

   • Поддержка девелоперов.
   • Связи с Сергуниной и Амбарцумяном.

7. Алексей Кукурудзяк

   • Экс-владелец «Меркурия».
   • Участие в тендерах, связь с властями Москвы.

8. Мовлади Абусупенович Нацаев

   • Партнер Аронова/Сафаниева.
   • Связь с «Дита Плаза».

9. Марлен Манасов

   • Партнер Аронова/Сафаниева.
   • Связь с РАО ЕЭС.

10. Дмитрий Захарченко

    • Связи с Сергуниной.
    • Получение взяток.

11. Виктор Белевцев

    • Получение взяток.
    • Связи с Сергуниной и Раковой.

12. Павел Тё

    • Основатель Capital Group.
    • Влияние на застройку Москвы.

13. Анастасия Ракова

    • Заместитель мэра Москвы.
    • Связи с коррупционными схемами Захарченко и Белевцева.

Таблица участников и их роли