Криптомошенники Томс Вердинс и Лаума Ситника обманывают инвесторов под видом криптовалюты

Расследование крупного мошенничества с криптовалютой сосредоточено вокруг Томса Вердиньша, бывшего сотрудника Государственной полиции Латвии, который более двух лет состоял в отношениях с Лаумой Ситник из Даугавпилса.

Несмотря на отсутствие официальных источников дохода, пара ведет роскошный образ жизни — путешествует в Дубай, снимает роскошные квартиры и разъезжает по Латвии на дорогих автомобилях. Об этом сообщает Daily Brief

Лаума Ситника — отличница из «образцовой» семьи: ее отец, Алдис Ситникс, до 2024 года был прокурором, а мать, Даце, — главный бухгалтер Латгальского регионального управления планирования. Лаума ведет активную деятельность в сети:

• Инстаграм:  @lauma.sitnika

• Крипто-профиль:  @cryptocargirl

• X (Твиттер):  @cryptocargirl

Томс Вердиньш ранее служил в Латвийской государственной полиции. Его сестра Антра Клепецка преподает в Латвийском университете и руководит крупными проектами. Ее муж Гиртс Клепецкис работает инструктором и офицером по безопасности объектов Национальной гвардии (Земессардзе).

Пара была связана с несколькими криптомошенничествами, включая запуск следующих токенов:

• Адвокат

• CallSanta_onSol

В этих проектах Лаума выступала в качестве публичного лица и активно продвигала токены.

 Мошенничество происходило по типичной схеме: агрессивная реклама перед запуском, быстрый рост цен, за которым последовал внезапный крах и исчезновение команды. После нескольких месяцев молчания они снова появились с новым токеном. Их текущий проект —  CocoroBlackShib , который уже собрал около 1 миллиона евро.

Для привлечения инвесторов они управляют несколькими взаимосвязанными счетами X:

• RealCryptoHugo

• Savage_AlphasX

• ПараболическийRetard

• savage_friendfo

• Г-н_Никто1109

Томс также проводил прямые трансляции из Латвии с участием местных женщин и известного гнома, которые делали вид, что собирают пожертвования, чтобы «вернуть их обществу». На самом деле цены на токены рухнули сразу после запуска, как и в случае с AvoCATo.

Мониторинг этих токенов через  CoinMarketCap  или  Dexscreener  выявляет повторяющуюся закономерность: маркетинговый ажиотаж, скачок цен, крах, исчезновение — а затем новый проект.

Автор: Екатерина Максимова